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案例詳情：
商戶林先生經(jīng)營一家建材批發(fā)店，日常承接各類工程采購訂單。某日，一陌生男子致電，自稱某建筑公司采購負(fù)責(zé)人，需批量采購水泥、砂石等建材，訂單總額約8萬元。雙方添加微信詳談后，對方迅速發(fā)送“已付定金2萬元”的銀行轉(zhuǎn)賬截圖，并以“公司財務(wù)流程”為由，要求林先生先行支付“材料保證金”1.98萬元，承諾與尾款一并結(jié)算。
林先生見轉(zhuǎn)賬截圖清晰、訂單金額可觀，未核實賬戶到賬情況，便通過手機銀行向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬后不久，對方再次以“補付差價”為由要求追加轉(zhuǎn)賬，林先生聯(lián)系財務(wù)核對，確認(rèn)未收到任何定金，察覺被騙并報警，共計損失1.98萬元。
騙術(shù)拆解：
1. 誘餌：偽裝企業(yè)采購，拋出大額訂單，利用商戶急于成交心理。
2. 偽造：發(fā)送虛假轉(zhuǎn)賬截圖，制造已付款假象 。
3. 誘導(dǎo)：以保證金、預(yù)付款、代購費等名義，要求先行轉(zhuǎn)賬 。
4. 失聯(lián)：得手后拉黑失聯(lián)，訂單與承諾均落空。
廣發(fā)銀行惠州分行提醒您：
1. 訂單必核：陌生大額訂單，務(wù)必電話、實地核實采購方身份。
2. 到賬為準(zhǔn)：不看截圖、只查流水，以銀行賬戶實際到賬為準(zhǔn)。
3. 陌生不轉(zhuǎn)：拒絕先行墊付、保證金、指定賬戶轉(zhuǎn)賬等異常要求 。
4. 遇疑即停：轉(zhuǎn)賬前可咨詢銀行工作人員，遇騙立即撥打96110、110報警。
惠報全媒體記者伍磊
